02.04.2010

Покупаем ваши наличные...
29.03.2010

Ставка рефинансирования снова...
15.02.2010

Наша работа - ваш успех
 

Тенденции на рынке обналички

Всем известно, что без спроса нет предложения. Обналичивание денежных средств пользуется большим спросом, даже опережая предложение. Существует множество схем обналичивания денег. Эта потребность вызвана многими причинами. Подробнее рассмотрим самые распространенные способы обналичивания денег.

Одна такая схема предусматривает заключение фиктивного договора, который стороны не собираются выполнять. В договоре должны быть предусмотрены серьезные штрафные санкции, налагаемые в случае неисполнения договорных обязательств. Судебное разбирательство неизбежно. Процесс умышленно проигрывается исполнителем, и потом осуществляется возврат аванса и штрафных сумм и пени. Далее остается только обналичить суммы штрафных санкций.

Для обналичивания денежных средств подходят офшорные зоны. Учитывая льготную систему налогообложения и полную конфиденциальность в офшорных зонах, компаниям предоставляются неограниченные возможности для безболезненной обналички денег. Схему обнала через офшор ранее использовали только крупные иностранные и российские компании. Сейчас такой схемой пользуются компании среднего масштаба. Причем могут заключаться не только фиктивные договора. В офшорах возможно обналичивать деньги по реально действующим договорам. В офшор выводят денежные средства не только для обналички, но и для ухода от налогов.

Весьма распространены схемы обналичивания денег с помощью пластиковых карт. Инсценируется кража или потеря пластиковой карты. Обналичиваются средства заранее, а расчет с банком происходит позже по безналу. Обналичиваются деньги и при помощи зарплатных карт, которые открываются ранее на несуществующих работников. Суммы обналички с пластиковых карт ограничены лимитом.